嘉峪關(guān)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《嘉峪關(guān)市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》的通知
嘉政辦發(fā)〔2020〕34號(hào)
嘉峪關(guān)市人民政府辦公室
關(guān)于印發(fā)《嘉峪關(guān)市非法集資舉報(bào)
獎(jiǎng)勵(lì)辦法》的通知
各街道辦事處，郊區(qū)工作辦公室，市政府各部門，在嘉各單位：
《嘉峪關(guān)市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》已經(jīng)市政府第73次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
嘉峪關(guān)市人民政府辦公室
2020年5月8日
（此件公開(kāi)發(fā)布）
嘉峪關(guān)市非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，有效發(fā)動(dòng)社會(huì)各界參與打擊非法集資活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，有效化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)維護(hù)全市金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》和《甘肅省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》精神，結(jié)合我市實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的非法集資是指法人、其他組織或者個(gè)人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象募集資金的行為，包括但不限于非法吸收公眾存款，變相吸收公眾存款，集資詐騙，非法發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券，擅自發(fā)行基金份額募集資金，為非法集資活動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行虛假宣傳等行為。
第三條 本辦法所稱的非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)是指對(duì)自然人、法人和其他組織以來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪、網(wǎng)絡(luò)、函件等方式，舉報(bào)在嘉峪關(guān)市行政區(qū)域范圍內(nèi)非法集資或從事非法金融活動(dòng)行為，經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)，予以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)的行為。
第四條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作由市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱市處非辦，設(shè)在市政府金融辦）牽頭負(fù)責(zé)，市公安局負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)的非法集資刑事案件進(jìn)行查處，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)的所轄領(lǐng)域非法集資行政案件進(jìn)行查處，市財(cái)政局負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)資金的保障。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第五條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索和證據(jù)。
（二）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握。
（三）舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)并立案調(diào)查。
第六條 有下列情形之一的，不予獎(jiǎng)勵(lì)：
（一）匿名舉報(bào)的。
（二）防范和處置非法集資工作部門及其工作人員、以及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)。參與非法集資人員舉報(bào)的。
（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的。
（四）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處置或刑事立案程序。
（五）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功。
（六）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。
第七條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)時(shí)間在先的舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取，自行分配。
（三）同一舉報(bào)人在不同部門舉報(bào)同一事實(shí)的，不給予重復(fù)
獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)程序及標(biāo)準(zhǔn)
第八條 市處非辦、市公安局、相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門接到舉報(bào)后，不得推諉、拒絕舉報(bào)，屬于本單位權(quán)限內(nèi)的，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展查處工作，不屬于本單位權(quán)限的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將舉報(bào)的線索移送相關(guān)部門處理。相關(guān)部門接到移交線索的，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展查處工作。同時(shí)及時(shí)報(bào)市處非辦。
第九條 市處非辦應(yīng)在行政處罰、立案?jìng)刹榛蛩痉ńK審判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)，采取“一案一議”的方式，會(huì)同市公安局、市市場(chǎng)監(jiān)管局等相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等綜合因素對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，報(bào)市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。市處非辦于每年9月匯總當(dāng)年獎(jiǎng)勵(lì)基本情況及獎(jiǎng)勵(lì)資金總額，報(bào)請(qǐng)市政府研究同意后，由市財(cái)政局撥付獎(jiǎng)勵(lì)資金。
第十條 市處非辦應(yīng)在獎(jiǎng)勵(lì)資金撥付到位10個(gè)工作日內(nèi)通知舉報(bào)人，在30個(gè)工作日內(nèi)憑有效身份證件到市處非辦領(lǐng)取，舉報(bào)人領(lǐng)取不便的，可由被委托人憑委托書(shū)和舉報(bào)人、被委托人有效身份證件代領(lǐng)。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取的，視為放棄。
第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)： （一）舉報(bào)的事實(shí)經(jīng)查證認(rèn)定為從事非法金融活動(dòng)，由行業(yè)
主（監(jiān)）管部門查處并給予行政處置的，給予舉報(bào)人500元以上5000元以下獎(jiǎng)勵(lì)；
（二）舉報(bào)的事實(shí)經(jīng)查證認(rèn)定涉嫌非法集資，被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模淮涡元?jiǎng)勵(lì)5000元；
（三）舉報(bào)的事實(shí)經(jīng)法院判決為非法集資犯罪的，按涉案金額的0.5‰給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過(guò)10萬(wàn)元。
第四章 監(jiān)督管理及配套措施
第十二條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)當(dāng)遵循為舉報(bào)人保密的原則。有關(guān)部門應(yīng)依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，做好保密、人身安全保護(hù)等工作。受理舉報(bào)的市處非辦和行業(yè)主（監(jiān)）管部門及市公安局應(yīng)指派專人妥善保存舉報(bào)人信息，并嚴(yán)格保密，未經(jīng)舉報(bào)人同意，嚴(yán)禁泄露舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式等信息，違法者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第十三條 市處非辦和各行業(yè)主（監(jiān)）管部門及市公安局應(yīng)建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案，包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)資金領(lǐng)取記錄、獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放憑證等。加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放的監(jiān)督管理，并接受監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督。
第十四條 市處非辦和各行業(yè)主（監(jiān)）管部門及市公安局等應(yīng)建立非法集資線索核查、協(xié)調(diào)、處理、督辦、移送、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告等制度，嚴(yán)格依法依規(guī)辦事作為。
第十五條 舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
第十六條 舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中
有玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪
的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第十七條 舉報(bào)人人身安全因舉報(bào)行為受到威脅要求提供保護(hù)的，市公安局應(yīng)當(dāng)提供必要的人身安全保護(hù)。
第十八條 市處非辦應(yīng)于每季度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，向省處非辦報(bào)送上季度本地區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。
第五章 附 則
第十九條 本辦法所稱的“以上”含本數(shù)、“以下”不含本數(shù)。
第二十條 本辦法自發(fā)布之日起30日后施行，有效期5年。
| 抄送：市委辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦公室。 |
| 嘉峪關(guān)市人民政府辦公室 2020年5月8日印發(fā) |
規(guī)范性文件登記號(hào)：JYG〔2020〕6-SZB2
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